Quá trình xét xử cho thấy, trải qua nhóm mua thao tác làm việc hàng trên zalo, chị Lê Thị Tkhô nóng Xuân (SN 1996, ở thủ đô TP. hà Nội) quen biết Bùi Thị Kim Quý. Thời gian này, do cần tiền để nạp vào tài khoản chơi game bắn cá trên mạng và đầu tư chi tiêu cá thể, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Xuân bằng thủ đoạn huy động góp vốn marketing thành phầm.
Để che giấu lý lịch của tớ, Quý sử dụng tài khoản zalo tích điện Smartphone lấy tên là “Yanhee” và sử dụng tài khoản Facebook mang tên là “Phương Anh Angela” nhắn tin với chị Xuân. Quý mách bảo bản thân tên Phương Anh, sale thương mại hàng trên mạng.
 |
| Bùi Thị Kim Quý bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
“Giăng bẫy” lừa đảo, Quý mượn tài khoản của người khác yêu cầu chị Xuân chuyển tiền đến những tài khoản đó. Về phía chị Xuân, do tin tưởng nên chị đã rất rất nhiều lần chuyển tiền đến những tài khoản do Quý chỉ định với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền của chị Xuân, sẽ tạo niềm tin, Quý đặt mua một vài hàng trị giá gần 280 triệu VNDồng, rồi gửi cho bị hại. Khi quá hạn thỏa thuận trả tiền tiền góp vốn, chị Xuân yêu cầu trả lại tiền thì Quý chuyển khoản cho bị hại 55 triệu VNDồng, còn chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 12-2021, Quý liên lạc rủ chị Xuân góp vốn thương mại hàng Úc gồm những loại thành phầm mỹ phẩm và thực phẩm tính năng. Quý thỏa thuận chị Xuân thuộc người bỏ vốn, còn Quý có trách nát nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu từ quốc tế rồi cùng chào vừa lòng nhu yếu hàng và lãi sẽ chia nhau.
Quý yêu cầu chị Xuân chuyển tiền trước để chị ta đặt hàng rồi chuyển hàng lại cho chị Xuân và được đồng ý. Nhằm che giấu thông tin của tôi, Quý mượn số tài khoản của anh Lê Khải Hoàn (anh rể Quý) và yêu cầu chị Xuân chuyển tiền qua đây.
Từ ngày 14-12-2021 đến ngày 25-12-2021, chị Xuân đã 9 lần chuyển tiền cho Quý trải qua tài khoản của anh Hoàn với tổng số tiền hơn 310 triệu đồngồng. Sau khi chị Xuân chuyển tiền đến số tài khoản của anh Hoàn, Quý báo anh rể chuyển lại số tiền đó sang tài khoản của đối tượng người tiêu dùng.
Để chị Xuân tin tưởng, từ thời điểm ngày 19-12-2021 đến ngày 25-1-2022, Quý đã 5 lần sắm sửa trên mạng trị giá hơn 175 triệu đồngồng rồi chuyển cho chị Xuân. Sau đó Quý đưa ra nhiều lý do gian dối hứa hẹn để không trả lại hàng cho chị Xuân.
Sau rất rất nhiều lần chị Xuân yêu cầu trả lại tiền hoặc hàng thì ngày 13-3-2022, Quý lên mạng đặt hàng chuyển cho chị Xuân thêm một lần nữa, trị giá gần 8 triệu VNDồng. Số tiền giữ lại hơn 128 triệu VNDồng, Quý sử dụng chơi game và đầu tư cá thể hết.
Cũng trong khoảng tháng 12-2021, dịp gần Tết Nguyên đán, Quý liên lạc rủ chị Xuân cùng thương mại hàng giỏ quà Tết. Quý đưa ra thông tin gian dối là Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đặt mua 1.250 giỏ quà, mỗi giỏ quà trị giá 2 triệu VNDồng để tặng quà tết cho nhân viên của 2 tổ chức này.
Quý thỏa thuận, chị Xuân thuộc người bỏ vốn, còn Quý có trách rưới nhiệm tìm kiếm nguồn hàng và tìm kiếm quý khách, tiếp tiếp theo đó tiền lãi sẽ chia nhau. Đến ngày 30-1-2022 (tức ngày 28-12-2021 âm lịch), Quý sẽ chuyển khoản trả chị Xuân vừa đủ cả tiền gốc và lãi.
Nhằm che giấu thông tin của tôi tránh bị phát hiện, Quý mượn tài khoản của chị Lê Thị Vân Anh (người đặt hàng Quý) để yêu cầu chị Xuân chuyển tiền. Từ ngày 25-12-2021 đến ngày 10-2-2022, chị Xuân đã chuyển khoản 20 lần với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Tạo tinh thần, từ thời điểm ngày 27-12-2021 đến ngày 23-1-2022, Quý đặt mua chào hỗ trợh kẹo, rượu, trà, cà phê... tại đại lý chào hỗ trợh kẹo với tổng trị giá hơn 95 triệu đồngồng rồi thuê người chuyển đến nhà chị Xuân để chị này đóng thành giỏ quà Tết chào hỗ trợ tại khu vực thủ đô thủ đô hà nội.
Quá hạn thỏa thuận trả tiền tiền gốc và tiền lãi nhưng không thấy Quý trả tiền nên chị Xuân gọi tích điện điện thoại thông minh truy hỏi. Lúc này, Quý lấy sim cũ, tự lập 1 tài khoản lấy tên “Nga Vinatex” rồi tự soạn tin nhắn gửi vào zalo của Quý với nội dung là Công ty CP Xi măng Bim Sơn và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã lời khuyên lên lãnh đạo nhưng chưa được quyết toán.
Quý tiếp theo tự sướng screen hiển thị nội dung ngụy tạo này và gửi cho chị Xuân. Quý hẹn đến ngày 15-2-2022 sẽ trả tiền cho chị Xuân. Do số tiền góp vốn là tiền vay mượn của người thân nhưng không được trả tiền đúng hạn nên rất rất nhiều lần chị Xuân yêu cầu Quý trả lại thì những ngày 16 và 17-2-2022, đối tượng người tiêu dùng chuyển khoản cho chị Xuân vay 60 triệu VNDồng. Sau đó, Quý nhờ chị Xuân chuyển khoản để trả tiền khoản nợ của Quý trị giá 5 triệu VNDồng.
Quá trình tìm hiểu thêm, Quý và chị Xuân xác nhận, tổng số tiền mặt Quý trả cho chị Xuân là 55 triệu VNDồng. Số tiền vướng lại hơn 1,3 tỷ đồng, Quý sử dụng chơi game và đầu tư cá thể hết. Trước phiên tòa này, người thân của bị cáo mới khắc phục thay một phần hậu quả của vụ án.
